Gorrín enfrenta en EE UU nueve cargos por lavado de dinero, uno por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y otro por conspiración, también para lavado de dinero
El presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, fue citado a declarar el próximo 26 de febrero en la Audiencia Nacional española como imputado en el caso que investiga España sobre Pdvsa.
La jueza María Tardón, quien investiga el presunto blanqueo en España de capitales sustraído a Pdvsa, citó para el mismo día a declarar como testigos a Ceciree Carolina Casanova Rangel, ex gerente de Recursos Humanos, en calidad de encargada, de la Electricidad de Caracas (ECD).
Gorrín está incluido en EEUU en la lista de los más buscados por delitos de corrupción y blanqueo de capitales.
#LoÚltimo | Raúl Gorrín es imputado por la justicia española por el caso de saqueo a PDVSA.
Gorrín, es el dueño del canal Globovision y otras empresas cuestionadas. La Audiencia Nacional de España lo cita para el próximo 26 de febrero. pic.twitter.com/ToADMn0FE2
— Guzman González (@GuzmanVE_) February 20, 2020
El 7 de octubre pasado, la magistrada aceptó la inhibición de un juzgado de Madrid, que investigaba a venezolanos radicados en España por el expolio de la petrolera durante el mandato de Hugo Chávez. Entre ellos dos exviceministros, el de Energía Nervis Villalobos y el de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa.
Figuran asimismo en el caso Luis Fernando Vuteff, yerno del ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma. Rafael Ernesto Reiter, exgerente de Prevención de PDVSA. También la mujer y uno de los hijos de José Roberto Rincón Bravo, magnate venezolano residente en EE UU.
Ahora la juez imputa al propietario de Globovisión al que la Justicia estadounidense acusó en noviembre de 2018 de sobornos y blanqueo de dólares, en una trama multimillonaria que supuestamente involucra a otros dos venezolanos.
Gorrín enfrenta en EE UU nueve cargos por lavado de dinero, uno por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro por conspiración para cometer lavado de dinero.
El empresario venezolano, residenciado en Miami (EE UU), es considerado prófugo por la justicia estadounidense.
En España, un grupo de siete diputados opositores de la AN denunció a Gorrín en mayo pasado ante la Fiscalía por blanquear dinero proveniente de la corrupción.
Lo señalan como partícipe de los llamados bonos estructurados, un producto financiero puesto en marcha por el régimen de Chávez. Este consistía en la compra de bonos de deuda pública extranjera que, supuestamente, les permitieron especular con el sistema cambiario dólar-bolívar.
«Los papeles se emitían en libras esterlinas y ese dinero obtenido en moneda inglesa era vendido a los bancos suizos. Así, los conspiradores obtenían los dólares necesarios para colocarlos en el mercado paralelo, el cual permitía ganancias extraordinarias gracias al arbitraje entre el precio oficial y el negro», según la denuncia.
Tanto el dueño de Globovisión como su socio Gustavo Perdomo, según los denunciantes, fueron beneficiarios de 10 cuentas en Suiza. Se presume que, desde allí, se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias.
En la Audiencia Nacional hay otras dos causas abiertas a ciudadanos venezolanos vinculados con el gobierno de Chávez. Las imputaciones: blanqueo de capitales desviados de las arcas públicas del país sudamericano.
En una de ellas se investiga al exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, por el desvío de 4,5 millones de euros de Pdvsa. Otra va contra la empresa española Duro Felguera, por sobornos a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas. En esta también aparece imputado Nervis Villalobos.
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