Más de dos docenas de venezolanos vinculados a cuatro tramas de corrupción en la petrolera estatal acumularon activos por al menos 273 millones de dólares en 25 cuentas. Casi todas fueron abiertas entre 2004 y 2015, cuando se desviaron miles de millones de dólares de PDVSA, incluso por personas que ya habían sido asociadas públicamente con tramas de corrupción. Al menos una docena de cuentas - que pertenecían a personas implicadas en las tramas, sus familiares y socios - no son todavía mencionadas en documentos judiciales.
A Nervis Villalobos se le atribuye el despilfarro de millones de dólares en obras inconclusas y otras no ejecutadas durante el mandato del expresidente Hugo Chávez. Una vez “fuera” de la cúpula del Ejecutivo, el exviceministro de Energía Eléctrica cosechó una red de corrupción en la que abrazó más de 27 millones de dólares en paraísos fiscales, según investiga la justicia de Andorra. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española afirma que también recurrió a un entramado empresarial internacional con tentáculos en España para lavar 53,4 millones de euros de la corrupción en Venezuela. El pasado 26 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló entre los acusados estar relacionado a tramas narcotráfico
Nervis Villalobos, exviceministro de Energía (2004-2006) de Hugo Chávez, se sirvió de un entramado empresarial con ramificaciones en España para lavar 53 millones de euros obtenidos mediante la corrupción en Venezuela. Este 23 de diciembre el Tribunal Constitucional español dictó un amparo a favor del acusado, al considerar que se vulneró su derecho a la libertad personal cuando se le envió a prisión preventiva en 2018 por presunto blanqueo de capitales, dado que no tuvo la información necesaria para defenderse. Villalobos sigue investigado, junto con el exviceministro de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, por la jueza de la Audiencia Nacional española María Tardón, por supuesto blanqueo en España de dinero sustraído a la petrolera estatal Pdvsa.
La Audiencia Nacional española revocó este miércoles la entrega temporal a Estados Unidos de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía del fallecido presidente Hugo Chávez, para ser juzgado por blanqueo, cuando las autoridades estadounidenses informaron de que su estancia allí se prolongaría 12 meses.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, acordó este jueves la entrega temporal a Estados Unidos del exviceministro de Energía venezolano Nervis Gerardo Villalobos para que sea juzgado en relación con el supuesto pago de sobornos para la obtención de contratos en la compañía petrolera estatal PDVSA y el blanqueo del dinero obtenido.
La justicia española aseguró este pasado miércoles que extraditará temporalmente al exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos, según informaron fuentes judiciales del país europeo.
La Audiencia de Madrid decretó este viernes por segunda vez la libertad del que fuera viceministro de Energía con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, -investigado por un juez madrileño por blanquear dinero en España-, al entender que los indicios contra él no son lo suficientemente fuertes como para dejarlo en prisión.
La defensa del exviceministro Nervis Villalobos, detenido en España por su vinculación en el lavado de más de 2.000 millones de euros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en varios bancos de Andorra, aseguró que hasta la fecha no ha recibido notificación de extradición por parte del gobierno venezolano y que, en todo caso, su defendido se negará a ser entregado.
Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos, investigan a decenas de venezolanos por blanquear cientos de millones de euros obtenidos a través de sobornos, cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo el mandato del entonces presidente Hugo Chávez.
Una juez española ordenó prisión preventiva por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez.
La Policía de Madrid detuvo este miércoles al exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, por su presunta implicación en un entramado de blanqueo de dinero procedente de Venezuela.
El empresario español, Ángel del Valle, defendió la legalidad de los acuerdos suscritos con Venezuela. Según la querella de anticorrupción, la empresa de ingeniería “firmó una serie de contratos con entidades y personalidades venezolanas” a fin de “encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos”, entre ellos Nervis Villalobos.
El gobierno español aprobó este viernes la entrega a Estados Unidos de dos ex altos cargos del gobierno venezolano para ser enjuiciados en ese país por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.
El gobierno español aprobó este viernes la entrega a Estados Unidos de dos ex altos cargos del gobierno venezolano para ser enjuiciados en ese país por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.
Varios ministros y testaferros de políticos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez (1999-2013) recibieron presuntamente comisiones ilegales superiores a 2.000 millones de euros por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), afirma este miércoles el diario español El País.]]>
Varios ministros y testaferros de políticos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez (1999-2013) recibieron presuntamente comisiones ilegales superiores a 2.000 millones de euros por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), afirma este miércoles el diario español El País.Según el periódico, al menos diez personas "ex dirigentes chavistas, empresarios y sus familiares" estuvieron implicados en el esquema que investiga la Policía de Andorra y maneja por supuesto blanqueo la juez Canolic Mingorance de ese principado, ya que los pagos se abonaron en la Banca Privada d' Andorra (BPA).Desde Andorra, principado situado entre España y Francia, el dinero salía después a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una intrincada red que pretendía ocultar los fondos.El País, que tuvo acceso a cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales de sus sociedades instrumentales, afirma que la red la formaron los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de Pdvsa y directivos del gigante petrolero y se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.Villalobos fue detenido en Madrid el pasado mes de octubre por distinta causa a petición de EEUU, que solicita su extradición.La juez del caso sospecha que se cobraron comisiones del 10% y 15% a compañías extranjeras, especialmente chinas, las cuales después recibieron contratos de extracción de petróleo gestionados por Pdvsa y sus filiales.El País añade que la policía investiga además las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros Omar Farías, cuyos depósitos alcanzaron los 586 millones de euros.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España detuvo en Madrid a cuatro conocidos ‘boliburgueses’, ex altos cargos del gobierno venezolano que se instalaron fuera del país después de amasar grandes fortunas gracias a sus conexiones con el chavismo, informó el diario español El Confidencial.
El ex funcionario del gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos fue detenido este jueves en Madrid por su presunta participación en casos de corrupción en proyectos de electricidad en Venezuela relacionados con Pdvsa, según el medio Tiempo Latino y la agencia The Associated Press.
